2006- : PB-CAP Consultores: Socio Fundador y Director. Empresa de asesoramiento (consultora) especializada en la prevención del blanqueo de capitales.
2005- : Expertos Independientes SLU: Director General.
- Revisión y creación de Manuales internos para la Prevención del Blanqueo de Capitales- Cursos de Formación en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales- Realización de Examen Anual por Experto Externo según la normativa actual en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales- Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales e implantación de Procedimientos y Órganos de Control Interno y Comunicación en Clientes (Entidades Financieras, Despachos de Abogados, Empresas de Compra-Venta, Promoción e Intermediación Inmobiliaria, etc).
2002: Barclaycard Internacional (Northampton): Fraud Operations Manager.
- Diseño e implantación de nuevos sistemas de detección y prevención de fraudes- Análisis de los procedimientos internos sobre prevención del blanqueo de capitales- Estudio de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo de capitales y adaptación de las medidas internas para su cumplimiento- Desarrollo de medidas especiales para el cumplimiento de la obligación de conocer al cliente- Implantación de alarmas en los sistemas informáticos para el reconocimiento de operaciones sospechosas.
1998-2002: Grupo SERVIRED: Jefe de Gestión del Riesgo y Seguridad.
- Diseño e implantación de aplicaciones para la detección y prevención de fraudes con tarjetas de crédito y preparación de cursos de formación.- Análisis de los procedimientos internos en Entidades Financieras relativos al sistema transaccional de operaciones con tarjetas de crédito para su adaptación a la normativa Nacional e Internacional.
1996-1997: VISA Internacional (Londres): Investigations Manager.
- Revisión de procedimientos a Entidades financieras de toda Europa, relativos a la detección y prevención de fraudes con Tarjetas de Crédito- Diseño e implantación de sistemas de alerta según características de riesgos locales.
1991-1996: Grupo SERVIRED:
- Apoyo a la Auditoría Externa, desde el Departamento de Administración. |
