La
realización del examen y posterior informe por el experto
externo sigue los siguientes pasos:
1
- Reunión inicial con el representante designado.
2 - Análisis general de los procedimientos y órganos
de control interno y
comunicación.
3 - Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.
4 - Valoración de la eficacia operativa de los procedimientos
y órganos de
control interno y comunicación.
5 - Reunión final con el representante designado: presentación
y discusión
de las conclusiones del examen.
PB
- CAP CONSULTORES (Expertos Independientes, S.L.)
Prevención del Blanqueo de Capitales
