El
objeto de este examen anual por experto externo:
- No será el de identificar operaciones
sospechosas,
- ni el de inmiscuirse en las políticas
internas de los sujetos obligados,
- sino el de valorar la eficacia operativa de las
medidas de control interno y comunicación existentes,
- y proponer eventuales rectificaciones o mejoras.
PB
- CAP CONSULTORES (Expertos Independientes, S.L.)
Prevención del Blanqueo de Capitales
