Diario SUR
Los tres notarios detenidos alertaron de operaciones de
riesgo de lavado de dinero. Se les acusa de no informar de sociedades
sospechosas y de autorizar su creación.
H. B. / J. C./MARBELLA / MÁLAGA
Los tres notarios detenidos en el marco de la 'operación
Hidalgo', Mauricio Pardo, Amelia Berjillos y Joaquín
Crespo, alertaron al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del
Notariado de algunas operaciones de riesgo de estar vinculadas al blanqueo de
capitales, según informó ayer el Consejo General del Notariado.
Según el comunicado remitido por este organismo, «los tres notarios detenidos
en Marbella han venido colaborando con este Órgano Centralizado desde su
creación en la detección de operaciones con riesgo de estar vinculadas al
blanqueo de capitales».
«Dichos notarios -prosigue la nota- han cumplido con sus deberes mediante la
debida confección del índice único informatizado», que contiene los datos de
todas las escrituras que se autorizan.
El Consejo General del Notariado añade que cada uno de ellos ha comunicado
diversas operaciones de riesgo, «algunas de las cuales, tras su análisis por
este órgano, fueron remitidas a las autoridades competentes en esta materia»,
matizan.
Obligación de informar
Fuentes próximas a la investigación señalaron que a los notarios detenidos se
les acusa precisamente de no comunicar a los órganos de prevención determinadas
operaciones sospechosas, así como de autorizar la constitución de sociedades en
muy corto espacio de tiempo. Los fedatarios públicos son unos de los
profesionales a los que la ley contra el blanqueo obliga a informar de
cualquier operación de riesgo.
Cabe recordar también que dos de estos notarios, Amelia Berjillos y Joaquín Crespo, ya fueron detenidos por la 'operación Ballena Blanca' contra
el blanqueo de capitales, por la que continúan imputados.
Por otra parte, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) atendió
los requerimientos de las autoridades competentes, que solicitaron información
sobre escrituras o sociedades que aparecen en la 'operación Hidalgo'.
Colaboración
El OCP ha ofrecido a las autoridades judiciales y policiales que están
investigando el blanqueo de dinero en Marbella «su máxima colaboración y las
herramientas tecnológicas de que dispone, como el índice informatizado».
Este órgano de prevención, creado por los notarios, atendió más de 1.300
requerimientos de información de las autoridades entre enero de 2006 y marzo de
2007 y comunicó a las autoridades 171 operaciones sospechosas.
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